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澳门新金沙线上下载送金 - 以荐股为幌子诈骗,涉案6000万!特大跨国“炒币团”梦碎柬埔寨

2020-01-11 17:52:12

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澳门新金沙线上下载送金,(央视财经《正点财经》)今年夏天,安徽淮北市的刘先生接触到虚拟币投资,然而没想到短短几个月的时间,刘先生陆续损失了七十余万元,事后察觉到不对劲的刘先生急忙向警方求助。

淮北市公安局相山分局刑侦大队副大队长 李磊:7月11号,我们安徽省淮北市的一个居民刘某某,他到我们刑警大队来报案,声称在网上一个炒股的一个平台上,被别人用虚拟币的名义,诈骗了76.4万元。

被害人 刘先生:一开始是接到一个陌生电话,还是个小女孩的声音,然后她问你炒股票没有,她就是给你推荐什么好股。

在对方的推荐下,刘先生被加进了一个微信群。在这个名为“金股英雄会”的直播间里,有四位讲师每天轮番讲解股票行情,虽然讲师们不是每一波行情都能说准,但也从没鼓动成员进行具体的投资。这让刘先生对原本陌生的讲师渐渐有了信任。 然而,就这样持续了大约一个月的时间,这个原本以股票为主题的直播间,却悄然谈论起另一项“投资”。

被害人 刘先生:群里边的人,听课的,大部分95%以上的在这个阶段都亏了。所以这样一来呢,大家觉得他说这个不是很好吗?股市损失的,买这个币怎么样怎么样好,怎么怎么样好。 刘先生说,在讲师的极力推荐下,他渐渐对虚拟币投资动了心,不过出于谨慎,最开始他投入的只有一千多元。 仅仅一个月的时间,虚拟币的价格已经上涨了五倍。在这期间,刘先生也在不知不觉中投入了大量的资金。然而在投入了70多万元后,让刘先生料想不到的事情发生了。

被害人 刘先生:看它上午看着看着好好的,下午忽然断崖式的下跌,这就叫人害怕了。从一块一没到一块,一块零几分过去,哗下到五六毛,一下子下去了。那个时候还没有确定被骗呢,还觉得是,觉得这个跟股市一样,大跌大跌,这波动大,这是很正常的,它显得有点迷糊了,又看看网上,就急啊,急不就开始慌吗,上边就有说,这是个空气币,是个假的。

虚拟币投资诈骗 警方调查发现 虚拟币“子虚乌有”

下子损失了数十万元,刘先生此时才意识到自己可能被骗了,于是急忙报警求助。而他所提供的情况,很快引起了淮北公安反电诈部门的注意。

警方调查发现,刘先生投资的虚拟币品种并不存在。而他所使用的虚拟币交易平台,也是犯罪嫌疑人在后台进行操控的。 被害人一旦向平台转入资金,犯罪嫌疑人便操纵虚拟币价值飙升,吸引被害人加大投资,随后再断崖式下跌,让被害人血本无归。

安徽淮北市公安局相山分局刑侦大队民警 张鹏程:然后直接跌到一个,比你购买的时候的值,还要低的值。这个时候因为受害人已经投了六七十万元进去了,如果说这个时候,再把这些虚拟币卖掉,就会亏很多,这个嫌疑人就是,通过这种手段,来赚取受害人的钱。

然而无论是价值飙升还是突然下跌,被害人在平台看到的只是变化的数字,实际上投入的资金早已进入了犯罪团伙的口袋。

此外,警方调查发现,为了迷惑被害人,犯罪团伙事先准备了大量微信小号,用以伪装不同的身份,骗取被害人的好感。而此前刘先生加入的微信群和直播间里的成员,其实都是犯罪团伙的成员伪装的。

安徽淮北市公安局相山分局刑侦大队民警 张鹏程:有时候受害人只有一个,剩下的全是嫌疑人的,小号,微信小号,在这个群里面,大家一起唱衰股市,捧吹这个老师,老师很厉害,然后老师就是,时不时抛出一些虚拟币的概念。 随着调查的深入,警方陆续寻找到190名被害人,涉及全国20个省市,涉案金额超过六千万元。而在这背后,是一个藏身境外、组织缜密、成员众多的电信网络犯罪集团。

安徽淮北市公安局刑侦支队支队长 陈涛:在经过一个阶段的侦查以后,我们确定了犯罪嫌疑人的身份,100多名犯罪嫌疑人的身份,并确定了诈骗的窝点,在柬埔寨的金边,那么条件成熟以后,我们市局决定派出,由戴志军副支队长,带领其他同志,前期赶赴柬埔寨开展工作。

确定犯罪嫌疑人身份准备跨国追捕

确定了一百多名犯罪嫌疑人的身份后,警方随即着手准备抓捕。然而跨国追捕刚开始,意外就发生了。

在初步确定了犯罪嫌疑人的位置后,通过公安部国际合作部门的协调,淮北警方迅速赶赴柬埔寨,对犯罪嫌疑人可能藏身的地点进行了秘密调查。然而,为了尽快将犯罪团伙一网打尽,带队的淮北市公安局刑侦支队副支队长戴志军自抵达后的34小时里,没有合过眼,因为疲劳过度突发心脏病,于8月26日经抢救无效牺牲,年仅44岁。

戴志军的牺牲,让同行的民警们心情沉痛,但是大家明白,只有将案件成功告破,才是对戴志军最好的告慰。然而在异国他乡开展摸排调查,警方却面临着重重考验。

淮北市公安局相山分局刑侦大队大队长 李磊:比如说我们到了柬埔寨,语言不通,交通不便,然后呢根据我们之前在国内的研判,只是知道一个大概的范围点,我们需要便衣侦查。 经连日侦查,民警发现,这是一个以公司形式存在的电信诈骗团伙,全部来自国内。在掌握了他们的活动规律后,警方最终确定这伙犯罪嫌疑人藏身在相隔五公里的两栋别墅内。

9月10日,在柬埔寨警方的配合下,警方对犯罪嫌疑人的两个窝点展开突击抓捕。此次行动中,警方共抓获犯罪嫌疑人116名,扣押电脑约120台、手机约600部。

9月28日,两架从柬埔寨执行跨境押解任务的包机飞越上万里程依次抵达合肥新桥机场,200多名民警押解116名犯罪嫌疑人陆续走下悬梯。在戴志军牺牲的一个月后,这起特大跨境电信诈骗案最终告破。

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