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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于重大资产重组涉及的资

2019-11-16 11:57:17

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重庆三峡水利电力(集团)有限公司(以下简称“本公司”)计划通过发行股票和支付现金的方式收购重庆长甸联合能源有限公司88.55%的股权和重庆两江长兴电力有限公司100%的股权。同时,计划通过非公开发行股票向不超过10家特定投资者募集配套资金(以下简称“交易”)。

公司于2019年9月27日收到通知,本次交易涉及的资产评估报告已由国务院SASAC备案,并已取得《国有资产评估项目备案表》(备案编号:0040gzwb20190040和0039gzwb20190039)。备案的资产评估结果与重庆三峡水利电力(集团)有限公司2019年9月24日关于发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金及关联交易的报告(草案)所载的资产评估结果一致。

交易计划仍需经国务院SASAC公司股东会、国务院反垄断执法机构对经营者集中进行反垄断审查、中国证监会批准等审批程序批准。公司将根据重组的进展及时履行信息披露义务,要求投资者关注投资风险。

特此宣布。

重庆三峡水利电力(集团)有限公司

董事会

2001年9月28日

股票代码:600116股票缩写:三峡水利同步。:Lin2019-044

重庆三峡水利电力(集团)有限公司第九届董事会第七次会议

决议公告

重庆三峡水利电力(集团)有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2019年9月27日通过通讯方式召开。公司全体董事出席会议,公司全体监事出席会议。会议根据《公司法》、《公司章程》等相关规定召开。会议由叶剑桥主席主持,他审查了会议通知中所列的事项。经过充分讨论,审议通过了《关于延长2019年第一次股东特别大会会期的议案》。

经本公司第九届董事会第六次会议审议通过,本公司原定于2019年10月9日召开2019年第一次临时股东大会,审议本次重大资产重组的相关提案。根据《上市公司国有股权监督管理办法》的有关规定,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国有资产监督管理委员会”)在召开公司重大资产重组股东大会前,应对本次交易经济行为予以批准。到目前为止,公司的这一经济行为尚未获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。有鉴于此,董事会同意将2019年第一次临时股东大会延期至2019年10月18日,保留记录日期和审议事项不变。

投票结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

证券代码:600116证券缩写:三峡水利公告编号。:2019-045

重庆三峡水利电力(集团)有限公司关于2019年第一次临时股东大会的通知

延期通知

重要提示:

一、前股东大会相关信息

1.原股东大会的类型和会期

2019年第一次临时股东大会

2.原股东大会日期:2019年10月9日

3.前股东大会记录日期

二.股东大会延期的原因

本公司原计划于2019年10月9日召开2019年第一次特别股东大会,审议与本次重大资产重组相关的16项议案,包括《关于本公司符合向特定对象发行股票、以现金购买资产、募集配套资金条件的议案》。详见本公司于2019年9月24日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的《关于召开2019年第一次股东特别大会的通知》(第2019-042页)。

根据有关规定,在公司召开本次重大资产重组股东大会之前,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国有资产监督管理委员会”)必须对本次交易经济行为予以批准。到目前为止,公司的这一经济行为尚未获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

鉴于上述原因,经2019年第九届董事会第七次会议审议通过,本公司决定将2019年第一次股东特别大会延期至2019年10月18日,备案日期和审议事项不变。延长期内,如果公司股价波动较大且异常,公司将召开董事会决定是否重新确定定价基准日,然后公司将根据相关法律法规履行相关法律程序和信息披露义务。股东大会延期符合相关法律法规和公司章程的要求。

Iii .延期后股东大会的相关信息

1.延期的现场会议的日期和时间

2.推迟网上投票的起止日期和投票时间

直到2019年10月18日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

3.延期股东大会的记录日期保持不变,其他相关事宜参照公司2019年9月24日发布的公告(公告号:2019-042)。

Iv .其他事项

1.会议注册方法将保持不变。

2.联系信息:

电话:(023)63801161传真:(023)63801165

邮政编码:400010地址:重庆市渝中区邹容路68号大都市商业大厦3611。

联系人:王胡靖岳

3.出席会议的股东应自行承担食宿和交通费用。

4.请理解给大多数投资者带来的不便,并感谢他们的支持。

重庆三峡水利电力(集团)有限公司董事会

2019年9月28日


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